مجمع عمومی سالیانه موسسه‌اعتباری‌عسکریه برگزار خواهد شد

پول‌نیوز- به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت اعتباری عسکریه (سهامی عام) می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در روز چهارشنبه مورخه1394/4/31 از ساعت 17 لغایت 19 به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید خدامی، هتل هما جهت اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات زیر برگزار می گردد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، دستور جلسه به شرح زیر می باشد:

1- گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 1393/12/29

2- گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد مالی شرکت در سال مالی منتهی به 1393/12/29

3- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت در سال مالی منتهی به سال1393/12/29
 
4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی و تعیین حق الزحمه آن ها

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت

7- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان و نحوه تقسیم سود ویژه سال 1393

8- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش و میزان حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیئت مدیره

9- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

لذا از کلیه سهامداران محترم (حقیقی) وکیل یا نماینده قانونی آنان و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی صاحب سهم در شرکت دعوت به عمل می آید جهت دریافت برگه ورود به مجمع در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ1394/4/30 و 1394/4/31 از ساعت8:30 لغایت 14:30 با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به آدرس تهران، جنوب بزرگراه همت، انتهای شیراز جنوبی، نبش 68 شرقی، شماره 8 اداره سهام مراجعه نمایند.