یک نماینده مجلس با اشاره به جعلی بودن رمزارز کینگمانی گفت: در حال حاضر شکایات و درخواستهای متعددی در خصوص رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضائی مطرح شده است.
کد خبر: ۳۵۹۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
نگاهي به الزامات و تهديدات پولشويي در شركتهاي بازاريابي شبكه اي
پولشويي مي تواند در خيلي از فعاليت های اقتصادی رخ دهد كه بسياري از آنها شناسایی و تحت نظارت بوده و برخي ديگر از فعالیتهای نوظهور خصوصاً در بخش خصوصی ودر بستر دنیای مجازی که از منظر پولشويي می تواند بعنوان فعاليت پرخطر محسوب شوند، کماکان نیازمند کشف و فراهم سازی تدابیر پیشگیرانه ای هستند که راه را بر سوء استفاده کنندگان از این کانال های مالی سد نماید.
کد خبر: ۳۰۴۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
کد خبر: ۲۶۹۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که طی سالهای گذشته با آن مواجه بودهایم.
کد خبر: ۲۱۱۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۱