پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

April 2024 18 / پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳
سر خط خبر ها
برچسب ها - پولشویی
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد؛
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بر ضرورت لغو تحریم‌های ظالمانه و همکاری مؤثر جامعه بین المللی به منظور تقویت مبارزه جهانی با مواد مخدر تاکید کرد.
کد خبر: ۴۱۱۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹


رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی:
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این مرکز پرداخت.
کد خبر: ۴۱۰۵۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰


کاهش پاسخگویی به شکایات از ۷ روز به ۳ روز باعث کسب رتبه برتر شد
با اعلام مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی، کاهش پاسخگویی به شکایات از ۷ روز به ۳ روز، باعث کسب رتبه برتر بیمه دی در بین شرکتهای بیمه شد.
کد خبر: ۴۰۳۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲


دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: جامعه هدف قاچاقچیان موادمخدر نوجوانان و جوانان هستند.
کد خبر: ۴۰۳۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲


مبارزه با پولشویی یک پروژه ملی است و نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند.
کد خبر: ۴۰۳۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶


عضو شورای اسلامی شهر تهران:
صادقی گفت: دانش آموزان امروز همان رزمندگان سال‌های دفاع مقدس هستند، اما جبهه نبرد تغییر کرده و باید در میدان نبرد با جهل و نادانی مبارزه کنند.
کد خبر: ۴۰۲۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲


رئیس انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر تهران مطرح کرد
رئیس انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر تهران گفت: صاحبان پولهایی که ردپای سوال برانگیزی دارند، برای آنکه بتوانند این پولها را وارد بازار کنند، می بایست به روش های مختلف به این پولها تغییر ماهیت دهند که ساده ترین آنها، تبدیل پول کثیف به طلا و دلار است.
کد خبر: ۴۰۰۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸


دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت، به مدت ۸ ساعت و طی دو جلسه در روز‌های ۳ و ۶ تیرماه ۱۴۰۲، در محل سالن اجتماعات بیمه پاسارگاد برگزار شد. این جلسه با حضور معصوم ضمیری نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و حمید احمدزاده عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت توسعه بازار آغاز شد.
کد خبر: ۴۰۰۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴


بنا بر اخبار منتشر شده، مبالغی که از مبارزه ماسک و زاکربرگ به دست می‌آید، به دو بیمارستان کودکان اهدا می‌شود.
کد خبر: ۴۰۰۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸


گیلدا مورکرت، تحلیلگر آمریکایی:
یک صاحب نظر آمریکایی معتقد است نهضت امام خمینی دهه هاست که پویاست و همچنان در مبارزه با امپریالیسم غرب پیشروست.
کد خبر: ۳۹۷۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۵


مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۵۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳


در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید.
کد خبر: ۳۹۵۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حدود ۲۰ سال پیش فرمان مهمی را درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند.
کد خبر: ۳۹۵۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۰


با تصویب طرح حمایت مالی افشاگران فساد در مجلس شورای اسلامی اهمیت حضور مردم در مبارزه با فساد بیش از پیش نمایان شد.
کد خبر: ۳۹۵۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد؛
پورابراهیمی گفت: جلسه کمیسیون اقتصادی با دستورکار بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد برگزار می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷


معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.
کد خبر: ۳۹۲۲۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶


رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب‌های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان، صادر شده است.
کد خبر: ۳۹۰۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶


تصویب پالرمو و CFT در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قراردارد و در صورت نهایی شدن زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF مهیا می‌شود.
کد خبر: ۳۸۹۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹


بازرسان هندی مدعی شدند واحد هندی شرکت سازنده تلفن هوشمند شیائومی، با ادعای توافق برای پرداخت حق امتیازی که اساسا وجود نداشته است، سال‌ها دویچه بانک را گمراه کرده است.
کد خبر: ۳۸۷۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵


هزارتوی مبارزه با پولشویی؛
طبق آخرین تحقیقات حوزه فعالیت‌های مجرمانه در دانشگاه میشیگان، تخمین زده می‌شود که بین ۲ تا ۵ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان مربوط به پولشویی ِ عوایدِ حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است.
کد خبر: ۳۷۹۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶


با بیمه‌ها
پرطرفدار
قیمت انواع سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳+جدول
قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ +جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع ارز‌های دیجیتال امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ +جدول
بازار دلار از هیجان فاصله گرفت/ بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت چیست؟
پیام تسلیت شورای وحدت در پی درگذشت مادر همسر دکتر متکی
عزم شورای وحدت برای تحول آفرینی (+فیلم و عکس)
امنیت پایدار؛ بیشتر مورد توجه قرار گیرد
ارتقای صنعت؛ اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد
نماینده‌ها منافع ملی را اولویت قرار دهند