پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - پولشویی
هزارتوی مبارزه با پولشویی؛
طبق آخرین تحقیقات حوزه فعالیت‌های مجرمانه در دانشگاه میشیگان، تخمین زده می‌شود که بین ۲ تا ۵ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان مربوط به پولشویی ِ عوایدِ حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است.
کد خبر: ۳۷۹۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶


مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: اولویت فعالیت صندوق، مشارکت در ساخت و آبادانی مناطق محروم و روستایی است.
کد خبر: ۳۷۹۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


بنا بر اعلام دادستان‌های ایالات متحده آمریکا در روز جمعه، مردی از ایالت فلوریدا که مدیر عامل پلتفرم استخراج و سرمایه‌گذاری رمزارزی، ماینینگ کپیتال کوین (Mining Capital Coin)، است، مورد اتهام واقع شده است که وی یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری جهانی به ارزش ۶۲ میلیون دلار را سازماندهی کرده است.
کد خبر: ۳۷۵۹۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷


رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۷۱۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵


شرایط ارائه خدمات بانکی به افراد زیر ۱۸ سال از سوی بانک توسعه تعاون اعلام شد.
کد خبر: ۳۶۶۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷


محموله‌های طلا در انبار گمرک سرگردان است. دلالان میلیاردر چه در سر دارند.
کد خبر: ۳۶۶۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷


رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پولشویی ۳۶۰ میلیارد ریالی خبر داد.
کد خبر: ۳۶۴۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵


حکم دادگاه تجدیدنظر بحرین؛
منابع رسانه‌ای اعلام کردند که دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم برخی بانک‌های ایرانی را تأیید کرده است.
کد خبر: ۳۶۳۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰


دادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادر شده علیه بانک‌های ایرانی را تائید کرد.
کد خبر: ۳۶۳۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰


بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان مالی قمارباز‌ها و شرط‌بندی آنلاین پرده‌برداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیت‌های مجرمانه و دارای شائبه پولشویی نیفتند، چرا که ممکن است سروکارشان به دادگاه کشیده شود.
کد خبر: ۳۶۰۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳


ماموران انتظامی یک اخلالگر اقتصادی را با بیش از ۶ هزار میلیارد ریال پولشویی در این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.
کد خبر: ۳۵۸۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۸


پلیس امنیت اقتصادی ناجا و شرکت سهامی بیمه ایران تفاهم‌ نامه همکاری امضاء کردند.
کد خبر: ۳۵۷۶۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۶


کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بر این باورند که استفاده از ارز‌های دیجیتال به عنوان پول ملی معایبی دارد که قابل چشم‌پوشی نیست.
کد خبر: ۳۵۶۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸


خزانه دار کل کشور گفت: خزانه داری کل کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک با همکاری دستگاه های ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد.
کد خبر: ۳۵۵۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲


کانون حسابرسی داخلی ایران برای اولین بار در صنعت بیمه تشکیل شد و بیمه رازی توانست کرسی هیات امنا را با اقتدار کسب نماید.
کد خبر: ۳۵۳۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹


بعضی‌ها FATF را با سازمان ملل اشتباه می‌گیرند. دو نوع عضویت در FATF وجود دارد: یکی عضویت در مجمع تصمیم‌گیری FATF است، که در حال حاضر ۳۷ کشور عضو تصمیم‌گیر هستند. بقیه کشورها که با FATF تعامل دارند، عضو همکار محسوب می‌شوند.
کد خبر: ۳۵۳۷۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷


شرکت ایران خودرو کرمانشاه در سه ماهه نخست امسال، هفت هزار و ۷۳۲ دستگاه خودرو تولید کرد.
کد خبر: ۳۵۳۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷


برنامه‌های آموزشی ویژه کارکنان باجه های دارای مجوز تبدیل به شعبه در بانک توسعه تعاون به اجرا در آمده است.
کد خبر: ۳۵۳۰۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷


دولت انگلیس از صرافی باینانس خواست تا به فعالیت های خود در این کشور خاتمه دهد.
کد خبر: ۳۵۳۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷


در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در بانک تاکید شد.
کد خبر: ۳۵۲۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱


با بیمه‌ها
پرطرفدار