پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

April 2024 19 / جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳
سر خط خبر ها
برچسب ها - پولشویی
یک بانک معتبر سوئیسی به "پول‌شویی" برای فیفا اعتراف کرد.
کد خبر: ۳۵۰۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۷


بازار رمزارزها در سال‌های اخیر، یکی از پدیده‌های جدید اقتصاد دنیا محسوب می‌شود. رشد سریع قیمت‌های بازار، افزایش حجم قابل‌توجه معاملات در کنار نوسانات سریع قیمت، به‌کارگیری تکنولوژی و تسریع معاملات باعث شده است که بازار رمزارز مورد توجه قرار گیرد. اما طی یک دهه اخیر، نوع رویکرد دولت‌ها در قبال رمزارزها نیز در حال تغییر است. به‌طور کلی می‌توان رویکرد کشورها را در چند بخش دسته‌بندی کرد.
کد خبر: ۳۵۰۸۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۶


هشدار به مشتریان گرامی؛ از اجاره کارت ملی به افراد سودجو،‌ به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری فرمایید، چراکه عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
کد خبر: ۳۵۰۸۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۴


بانک مرکزی با اصلاحاتی، دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد که طبق آن افراد متقاضی باید فاقد سابقه بدهی غیرجاری بیش از پنج درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک طی یکی - دو سال گذشته باشند.
کد خبر: ۳۵۰۰۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲


اميد كاملي اظهار داشت: مديريت تطبيق و مبارزه با پولشويي به عنوان خط دوم دفاعي و ابزار مهم حاكميت شركتي سعي در تسهيل تحقق اهداف بانك با نظارت مستقيم هيأت مديره بر صحت و سلامت انجام عمليات بانكي دارد و درصدد است تا قوانين و مقررات را با رويكرد مانع‌زدايي و تسهيل تأمين مالي طرحهاي صنعتي بهينه نمايد.
کد خبر: ۳۵۰۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰


بانک مرکزی ترکیه از 30 آوریل استفاده از ارزهای مجازی را برای پرداخت ممنوع و اعلام کرده است بی‌نام و نشان بودن این رمز ارزهای دیجیتال خطر خسارت‌های غیر قابل جبران را افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۳۴۹۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


یک مقام ارشد کره جنوبی گفت: در شرایط فعلی محافظت از منافع معامله گران کار خیلی دشواری است. آن ها باید بداند که دولت هیچ مسیولیتی در قبال کلاهبرداری از آنان یا جعل تراکنش ها قبول نمی کند. هر کسی که وارد معاملات می شودخودش باید مسیولیت همه چیز را قبول کند.
کد خبر: ۳۴۹۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶


FATF و روابط بانکی؛
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماد‌های است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشور‌های عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیار‌های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شدهاست که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشور‌های عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشور‌ها نشود.
کد خبر: ۳۴۹۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.
کد خبر: ۳۴۸۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


کارشناس امور اقتصادی اظهار کرد؛
این کارشناس اقتصادی گفت: درآمد کشور از طریق صادرات نفت و منابع غیر نفتی به دست می‌آید، زمانی که این موارد در دسترس نباشد، سبب گرانی و تورم خواهد شد. به این معنا در چنین وضعیتی زمینه برای کمبود مواد اولیه جهت تولید فراهم خواهد شد که در نهایت به افزایش قیمت منجر می‌شود، بنابراین راهی جز تعامل با جهان آزاد برای کنترل مسئله فوق وجود ندارد.
کد خبر: ۳۴۷۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۱


آینده پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم برای ایران کاملاً مبهم می‌باشد و در صورت پیوستن، هرگونه عقب‌نشینی از مفاد کنوانسیون به‌دلایل مختلف، برای کشور هزینه‌های بسیاری به‌دنبال خواهد داشت.
کد خبر: ۳۴۷۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱


آلبرت بغزیان:
یک اقتصاددان عدم عضویت در لوایح FATF را هزینه بر دانست و گفت: حتی اگر تحریم ها برداشته شود اما ایران عضو FATF نشود پرداخت ها امکانپذیر نمی‌شود و 20 تا 40 درصد هزینه نقل و انتقال پول های بین المللی از جیب مردم صرف می‌شود.
کد خبر: ۳۴۷۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹


قیمت هر بشکه نفت برنت ۰.۳۹ درصد رشد کرد و به ۶۴.۳۲ دلار رسید. این شاخص در معاملات دیشب هم ۲.۸ درصد جهش کرده بود.
کد خبر: ۳۴۷۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵


با توجه به اینکه در روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی بر ممنوعیت معامله رمز ارز بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ تاکید کردند، در این راستا شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه می‌کنند،‌ مسدود خواهند شد.
کد خبر: ۳۴۷۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


حسين مهری مديرعامل بانك صنعت و معدن در حكمی، اميد كاملی را به سمت سرپرست مدیریت تطبيق و مبارزه با پولشويی و تامین مالی تروریسم بانك صنعت و معدن منصوب كرد.
کد خبر: ۳۴۷۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


کارت های آمایش (15) و هویت (14) اتباع خارجی تا 31 خرداد ماه سال 1400 اعتبار خواهند داشت.
کد خبر: ۳۴۶۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


نتیجه بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح مربوط به FATF تا پایان اسفندماه اعلام خواهد شد که مخالفین آن از بی‌تاثیری‌اش در شرایط تحریم سخن گفته‌اند، اما گروهی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که پذیرش FATF حتی در شرایط تحریم نیز تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
کد خبر: ۳۴۶۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۴


عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر نقش مهم واحدهای کنترل داخلی در ارتقاء سلامت موسسات مالی تاکید نمود.
کد خبر: ۳۴۵۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


آیین رونمایی از پروژه پرداخت موبايلی مبتنی بر EMV (کهربا) با حضور همتی برگزار شد.
کد خبر: ۳۴۵۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، بانک رفاه کارگران محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی را اعلام کرد.
کد خبر: ۳۴۵۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱


با بیمه‌ها
پرطرفدار
قیمت انواع سکه و طلا امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳+جدول
قیمت دلار، یورو و پوند امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ +جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع ارز‌های دیجیتال امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ +جدول
بازار دلار از هیجان فاصله گرفت/ بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت چیست؟
پیام تسلیت شورای وحدت در پی درگذشت مادر همسر دکتر متکی
عزم شورای وحدت برای تحول آفرینی (+فیلم و عکس)
امنیت پایدار؛ بیشتر مورد توجه قرار گیرد
ارتقای صنعت؛ اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد
نماینده‌ها منافع ملی را اولویت قرار دهند