پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

April 2024 18 / پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳
سر خط خبر ها
برچسب ها - پولشویی
سردار ابویی در پاسخ به پول نیوز اشاره به برخی از مدیران میانی نگران شفافیت در اقتصاد ایران هستند، ادامه داد: بخش زیادی از 1.5 میلیارد نقدینگی مربوط به پولشویی است که امروز در بانک ها سپرده‌گذاری شده است.
کد خبر: ۲۶۹۷۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳


کد خبر: ۲۶۹۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹


کد خبر: ۲۶۸۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹


کد خبر: ۲۶۸۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸


صندوق بین الملل پول:
مبارزه با فساد، پولشویی و فاینانس تروریسم می تواند اقتدار بخش مالی ایران را افزایش دهد؛ ضمن اینکه این موضوع تسهیل روابط با سیستم بانکداری بین المللی را برای ایران به دنبال دارد و در نهایت ضامن منابعی است که می تواند رشد اقتصادی احتساب شده را پشتیبانی کند.
کد خبر: ۲۶۵۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵


رئیس کل بانک مرکزی گفت: نباید اجازه دهیم که نظام بانکی بستری برای پولشویی ، معاملات مشکوک و عملیات زیرزمینی باشد.
کد خبر: ۲۶۴۲۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶


جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.
کد خبر: ۲۶۰۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲


کد خبر: ۲۵۹۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵


کد خبر: ۲۵۸۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


تهرانفر عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران افزود: بانک صادرات ایران با عنایت به گستردگی جغرافیایی، کثرت شعب، حجم بالای معاملات و همچنین داشتن بیشترین شعب خارج از کشور، در اولویت بازدید سازمان های مزبور قرار دارد.
کد خبر: ۲۵۴۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶


کد خبر: ۲۵۴۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴


کد خبر: ۲۵۳۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴


کد خبر: ۲۵۲۳۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


اخلاقی گفت: لطمه زدن به بانک ملت، به کل نظام بانکی کشور تسری پیدا می کند به همین دلیل باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم که این هویت و برند مرغوب را حفظ و مراقبت کنیم.
کد خبر: ۲۴۹۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴


مقامات قضایی ژنو در سوئیس اعلام کردند ده ها هزار اسکناس یورو را در سیفون دستشویی یکی از شعب بانک «یو بی اس» که توسط یکنفر در آنجا قرار گرفته، کشف کرده اند.
کد خبر: ۲۴۳۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


حسین زاده با تاکید بر این که فرهنگ مبارزه با پولشویی در تمامی قسمت های بانک ملی ایران باید جاری شود، گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام امروز با پیشرفت خوبی در این زمینه مواجه است و به تلاش هایش در این رابطه ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۲۴۳۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


پناهی با بیان این که فلسفه وجودی بانک، اعتباری است که بر مبنای آن می توان فعالیت کرد، ادامه داد: اگر کوچکترین خدشه ای به این اعتبار وارد شود، اساس بانک با خطر مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۲۴۳۵۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


پناهی گفت: هدف اصلی در مبارزه با پولشویی ، جلوگیری از ورود این گونه عواید به نظام بانکی است. مطمئنا ایجاد سد و مانع در گردش آسان وجوه از حاصل فعالیت های غیر قانونی، نقش مهمی در شفافیت و سلامت اقتصادی خواهد داشت.
کد خبر: ۲۴۲۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴


روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی فاش کرد سران جمهوری آذربایجان به طور مخفیانه 2.9 میلیارد دلار به چهره‌ها و خبرنگاران اروپایی پرداخت کرده‌اند.
کد خبر: ۲۴۲۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴


معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران اعلام کرد: بزودی همه کارکنان بانک ملی ایران دوره های مقدماتی مبارزه با پولشویی را می گذرانند، این بانک همچنین در نظر دارد تا در مرحله بعد دوره های تکمیلی مطلوبی را بر اساس استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی برگزار کند.
کد خبر: ۲۴۲۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


با بیمه‌ها
پرطرفدار
قیمت انواع سکه و طلا امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳+جدول
قیمت دلار، یورو و پوند امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ +جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع ارز‌های دیجیتال امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ +جدول
بازار دلار از هیجان فاصله گرفت/ بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت چیست؟
پیام تسلیت شورای وحدت در پی درگذشت مادر همسر دکتر متکی
عزم شورای وحدت برای تحول آفرینی (+فیلم و عکس)
امنیت پایدار؛ بیشتر مورد توجه قرار گیرد
ارتقای صنعت؛ اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد
نماینده‌ها منافع ملی را اولویت قرار دهند