هزارتوی مبارزه با پولشویی؛
طبق آخرین تحقیقات حوزه فعالیتهای مجرمانه در دانشگاه میشیگان، تخمین زده میشود که بین ۲ تا ۵ درصد از کل فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان مربوط به پولشوییِ عوایدِ حاصل از فعالیتهای مجرمانه است.
کد خبر: ۳۷۹۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان مالی قماربازها و شرطبندی آنلاین پردهبرداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیتهای مجرمانه و دارای شائبه پولشویی نیفتند، چرا که ممکن است سروکارشان به دادگاه کشیده شود.
کد خبر: ۳۶۰۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳