پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

April 2024 24 / چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
سر خط خبر ها
برچسب ها - مبارزه با پولشویی
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد؛
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بر ضرورت لغو تحریم‌های ظالمانه و همکاری مؤثر جامعه بین المللی به منظور تقویت مبارزه جهانی با مواد مخدر تاکید کرد.
کد خبر: ۴۱۱۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹


رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی:
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ این مرکز پرداخت.
کد خبر: ۴۱۰۵۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰


دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: جامعه هدف قاچاقچیان موادمخدر نوجوانان و جوانان هستند.
کد خبر: ۴۰۳۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲


مبارزه با پولشویی یک پروژه ملی است و نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند.
کد خبر: ۴۰۳۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶


عضو شورای اسلامی شهر تهران:
صادقی گفت: دانش آموزان امروز همان رزمندگان سال‌های دفاع مقدس هستند، اما جبهه نبرد تغییر کرده و باید در میدان نبرد با جهل و نادانی مبارزه کنند.
کد خبر: ۴۰۲۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲


دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (۱۴۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت، به مدت ۸ ساعت و طی دو جلسه در روز‌های ۳ و ۶ تیرماه ۱۴۰۲، در محل سالن اجتماعات بیمه پاسارگاد برگزار شد. این جلسه با حضور معصوم ضمیری نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و حمید احمدزاده عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت توسعه بازار آغاز شد.
کد خبر: ۴۰۰۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴


بنا بر اخبار منتشر شده، مبالغی که از مبارزه ماسک و زاکربرگ به دست می‌آید، به دو بیمارستان کودکان اهدا می‌شود.
کد خبر: ۴۰۰۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۸


گیلدا مورکرت، تحلیلگر آمریکایی:
یک صاحب نظر آمریکایی معتقد است نهضت امام خمینی دهه هاست که پویاست و همچنان در مبارزه با امپریالیسم غرب پیشروست.
کد خبر: ۳۹۷۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۵


مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۵۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳


در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید.
کد خبر: ۳۹۵۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حدود ۲۰ سال پیش فرمان مهمی را درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند.
کد خبر: ۳۹۵۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۰


با تصویب طرح حمایت مالی افشاگران فساد در مجلس شورای اسلامی اهمیت حضور مردم در مبارزه با فساد بیش از پیش نمایان شد.
کد خبر: ۳۹۵۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد؛
پورابراهیمی گفت: جلسه کمیسیون اقتصادی با دستورکار بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد برگزار می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷


مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: اولویت فعالیت صندوق، مشارکت در ساخت و آبادانی مناطق محروم و روستایی است.
کد خبر: ۳۷۹۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳


شرایط ارائه خدمات بانکی به افراد زیر ۱۸ سال از سوی بانک توسعه تعاون اعلام شد.
کد خبر: ۳۶۶۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷


یک کارشناس اقتصادی:
این کارشناس اقتصادی معتقد است: برای بازگشت منابع ارزی ایران در سایر کشور، باید زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود. یکی از این زیرساخت ها، بحث FATF است که باید به نوعی پذیرفته شود. در حقیقت یک سری از جابجایی و نقل و انتقال پول علاوه بر تحریم ها، به موضوع FATF مرتبط است و ضرورت دارد تا در این باره تصمیمی گرفته شود. در شرایط امروز نیازمند تعامل با دنیا هستیم و باید قواعد جهانی را هم بپذیریم.
کد خبر: ۳۴۴۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶


اما و اگرهای تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران؛
قرار گفتن ایران در لیست سیاه FATF، به قطع روابط بانکی کشورها ارتباطی ندارد و قطع مراودات بانکی و کاهش همکاری‌های تجاری کشور در سال‌های اخیر، به تحریم‌های آمریکا بر می‌گردد.
کد خبر: ۳۳۶۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


معارفه سید محمد حسین رسول زاده حسینی به عنوان معاونت بین الملل وامور ارزی موسسه اعتباری ملل در صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ با حضور اعضای هیئت مدیره و معاونین موسسه در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۳۳۴۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱


پول نیوز - بهره گیری از ابزار فضای فناوری و تحلیل داده های بخش آی تی سازمان ها می تواند به نظام بازرسی کمک کند.
کد خبر: ۳۲۲۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


آمارهای اعلامی از سوی سازمان های مستقر در دولت های غربی نشان می دهد حداقل 70 درصد عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح دنیا در آمریکا و اروپا اتفاق می افتد.
کد خبر: ۳۱۴۰۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


با بیمه‌ها
پرطرفدار
قیمت انواع سکه و طلا امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳+جدول
قیمت دلار، یورو و پوند امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع ارز‌های دیجیتال امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
درس عاشقی در کلاس مادر بزرگ
حقوق‌های ناچیز حاصل قانونگریزی دولت‌ها
بازار دلار از هیجان فاصله گرفت/ بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت چیست؟
عزم شورای وحدت برای تحول آفرینی (+فیلم و عکس)
چرخش کلید جهش تولید در قفل صنایع غذایی منطقه آزاد ارس
بانک دی در مسیر تحول در حال حرکت است / جامعه ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران انتظاری جز تکریم ندارند