همه چیز درباره متهم دانه درشت پرونده فساد در بانک سرمایه

به گزارش پول نیوز، محمد رضا جهانبانی متهم ردیف اول در پرونده بانک سرمایه بود که به بهانه واردات گوشت تسهیلات کلانی را از بانک سرمایه دریافت و مقدار ناچیزی از آن را صرف تولید کرد.

گرفتن تسهیلات کلان از بانک ها از سوی وی و خویشاوندانش برای واردات گوشت برزیلی ، خرید مرسدس بنز و املاک لوکس و اختصاص سند املاک برای کسب تسهیلات بانکی با صورت های مالی صوری در شرکت های ثبت شده، ترفند این گروه خویشاوندی بود که باعث شده تا ۱۰ تن از اقوام و خویشاوندانش نیز به جرم معاونت و مشارکت در فعالیت های مجرمانه، به دادگاه بیایند.

وی نیز مانند بابک زنجانی، سید محمد هادی رضوی، برادران دلاویز، پرویز کاظمی، حسین هدایتی و ... نامش در این مدت بر سر زبان ها افتاد تا تکلیف پول هایی که به بهانه خدمت گرفته ولی صرف خانواده خود شده معلوم شود.

 

اتهام محمد رضا جهانبانی ، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۰۴ میلیاردتومان است. تقریبا ۶  برابر مبلغی که سید محمد هادی رضوی (داماد وزیر کار دولت حسن روحانی) به واسطه آن، محکوم و به زندان رفت. آقای محمد رضا جهانبانی ، ۳ سال است که به اتهام خیانت در امانت، در حبس است.

او شرکت های فراوانی را در زمینه های ساختمانی، عمرانی، غذایی، خدماتی، مالی و اعتباری ثبت کرده است. شرکت هایی که محمد رضا جهانبانی در آن ها عضو هیات مدیره یا هیات موسسان آن است به این شرح است:
    شرکت تجارت نور ابرار
    شرکت حامی تجارت قائم
    شرکت بهینه تجارت ابرار
    موسسه نور ابرار
    شرکت توسعه و گسترش تجارت آرمانی
    شرکت ساختمانی اقامت.

نماینده دادستان درباره اتهامات این متهم به فساد اقتصادی به موارد زیر اشاره کرد:
 
-          جهانبانی با مهرداد کهرام توفق می کند تا برای ارزیابی املاکم، ۶ درصد حق حساب بگیرد.
-           مهرداد کهرام، ۲۵ تا ۴۰ درصد مبلغ ارزیابی ملک توسط بانک را به مالکین به عنوان وام می دهد و وکالت بلاعزل از مالکین می گیرد.
-           جهانبانی از املاک مردم، سوء استفاده کرده است.
-          جهانبانی ۱۷۰ فقره از املاک مردم را در رهن  بانک قرار می دهد و تسهیلات دریافتی را باز پرداخت نمی کند و بانک نیز برای تملک املاک مردم، اقدام می کند.
-           برادر محمد رضا جهانبانی ، با همکاری علی بخشایش و کاظمی، آشنا شده و به رایزنی درباره واردات کالای اساسی می پردازند.
-          شرکت شکوه نور احسان، نخستین شرکتی است که برای واردات کالای اساسی وارد عملیاتمی شود. صلاحیت ندارد. (طبق اظهارات کارشناس اعتبار پرونده).
-          شرکت شکوه نور احسان محمد رضا جهانبانی ، ۲۸۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش دارد اما ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات می گیرد.