استاندارد چارترد همچنان زیر ذره‌بین آمریکا

پول‌نیوز- بانک انگلیسی استاندارد چارترد به علت احتمال نقض بیشتر تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچنان زیر ذره بین آمریکا باقی می‌ماند.

ممکن است که بانک استاندارد چارترد از تحریم‌های ایران فراتر از آنهایی که در سال 2012 منجر به مصالحه با مقامات آمریکا شد، تخطی کرده باشد، از اینرو برای بررسی 3 سال دیگر، تحت تحقیقات آمریکا قرار خواهد گرفت.

بر اساس اعلام دادگاه فدرال واشنگتن، اطلاعات جدید نشان می‌دهد که این بانک احتمالا پس از سال 2007 به صورت غیرقانونی نقل و انتقالاتی به دلار برای مشتریان شرکتی یا شخصی که احتمال همکاری با کشورهای تحت تحریم آمریکا داشتند، انجام داده است.

مقامات آمریکایی بیش از 3.7 میلیون سند و صدها هزار مکالمات تلفنی شعبه لندن بانک استاندارد چارترد را برای اطمینان از نقض تحریم‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

مصالحه استاندارد چارترد با مقامات آمریکایی که به پرداخت 327 میلیون دلار جریمه منجر شد، دربرگیرنده اسناد سال‌های 2001 تا 2007 بود.

همچنین این بانک در آگوست 2012 موافقت کرد تا 340 میلیون دلار به اداره خدمات مالی نیویورک بابت نقض تحریم‌های ایران بپردازد.

در آگوست 2014، این بانک با پرداخت 300 میلیون دلار دیگر به ناظر مالی نیویورک برای عدم اعلام مبادلات مشکوک بر اساس مصالحه 2012، موافقت کرد.

منبع: فارس