پولنیوز - با همکاری ملی بانک plc لندن و بانک ملی ایران همایش "آشنایی با موضوع تطبیق در بانکها" برگزار شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پولنیوز، همایش
آشنایی با موضوع تطبیق در بانکها با نظارت غلامرضا پناهی عضو هیأت مدیره و
معاون امور ارزی و بینالملل بانک ملی ایران و با همکاری ملی بانک PLC
لندن و بخش بینالملل بانک ملی ایران، با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان
ادارات ستادی و شعب ارزی در محل سالن همایش بخش بینالملل بانک برگزار
شد.
در این همایش خانم هلن چای مسئول بخش تطبیق ملی بانک PLC لندن
درخصوص مسائل و الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و
همچنین موضوعات مربوط به تطبیق بانکها، انواع ریسکهای مورد توجه بانکها
و همچنین رعایت قوانین مربوطه و تجربیات خود در بانکهای اروپایی نکاتی را
ارائه کرد.