در اين صفحه عناويني چون قوانين و دستور العمل هاي داخلي، استانداردها و دستور العمل‌هاي خارجي، معرفي نهادها و سازمان هاي مرتبط با پولشويي و فايل هاي آموزشي اين حوزه به چشم مي خورد.
پول‌نیوز- بانک توسعه صادرات در راستای معرفی جرم پولشویی، قوانین و نهادهای مرتبط اقدام به طراحی صفحه ای تحت عنوان مبارزه با پولشویی در وب سایت خود کرده است.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در اين صفحه عناويني چون قوانين و دستور العمل هاي داخلي، استانداردها و دستور العمل‌هاي خارجي، معرفي نهادها و سازمان هاي مرتبط با پولشويي و فايل هاي آموزشي اين حوزه به چشم مي خورد.
دستورالعمل هايي چون مبارزه با پولشويي در صرافي‌ها، نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر و شناسايي مشتريان موسسات اعتباري، شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي از جمله موضوعات مهم در اين صفحه محسوب مي شوند.
همچنين در بخش فايل‌هاي آموزشي كليات مبارزه با پولشويي، تنظيم برنامه عملياتي مقابله با اين جرم سازمان يافته و بروشورهاي مربوطه وجود دارد.
بانك توسعه صادرات از جمله بانكهاي پيشرو در اين عرصه بوده و مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشوبی وزارت امور اقتصاد و دارايی، اداره مبارزه با پولشويی بانک توسعه صادرات را حائز رتبه نخست در بين 33 بانک و موسسه اعتباری اعلام کرده است.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، در اين صفحه عناويني چون قوانين و دستور العمل هاي داخلي، استانداردها و دستور العمل‌هاي خارجي، معرفي نهادها و سازمان هاي مرتبط با پولشويي و فايل هاي آموزشي اين حوزه به چشم مي خورد.
دستورالعمل هايي چون مبارزه با پولشويي در صرافي‌ها، نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر و شناسايي مشتريان موسسات اعتباري، شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي از جمله موضوعات مهم در اين صفحه محسوب مي شوند.
همچنين در بخش فايل‌هاي آموزشي كليات مبارزه با پولشويي، تنظيم برنامه عملياتي مقابله با اين جرم سازمان يافته و بروشورهاي مربوطه وجود دارد.
بانك توسعه صادرات از جمله بانكهاي پيشرو در اين عرصه بوده و مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشوبی وزارت امور اقتصاد و دارايی، اداره مبارزه با پولشويی بانک توسعه صادرات را حائز رتبه نخست در بين 33 بانک و موسسه اعتباری اعلام کرده است.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
راه اندازی بخش ارتباط با صنعت در مرکز آموزش‌های تخصصی و کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
پرداخت مالیات بر ارث، الکترونیکی شد
مجلس یازدهم علیه سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب
توجه به اقتصاد دانش بنیان در راستای تحقق شعار سال است
کشف «کلید احتمالی» برای یافتن حیات فرازمینی
تزریق واکسن هپاتیت سی در سال جاری/ آغاز غربالگری یکی از سرطان‌ها به زودی
بذر آینده کشور در مدرسه کاشته می‌شود
8 نکته برای بادوام‌تر کردن باتری ساعت هوشمند
ربات انسان‌نمای تسلا در آستانه عرضه به بازار
سندرم ناخن زرد چیست؟
میدان مغناطیسی زمین ۳.۷ میلیارد ساله است
جزئیات کامل اندروید ۱۵ چه زمانی منتشر می‌شود؟
