اخیراً عده‌ای افراد تبهکار با انتشار آگهی در فضای مجازی به بهانه استخدام و کار در منزل، از بی اطلاعی افراد سوء استفاده و با استفاده غیر مستقیم از حساب بانکی ها آنها اقدام به پولشویی می کنند.
پول‌نیوز - بانک سامان در خصوص احتمال سو استفاده افراد تبهکار از حساب مشتریان و انجام اعمال مجرمانه و پولشویی به بهانه ایجاد اشتغال هشدار داد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی در این خصوص اعلام کرد، اخیراً عده‌ای افراد تبهکار با انتشار آگهی در فضای مجازی به بهانه استخدام و کار در منزل، از بی اطلاعی افراد سوء استفاده و با استفاده غیر مستقیم از حساب بانکی ها آنها اقدام به پولشویی می کنند.
در این شیوه، تبهکاران با انتقال وجوه حساب‌های سرقتی یا منابع مالی نامشروع به حساب مشتریان ناآگاه، از ایشان می‌خواهند به عنوان کارمند و عامل شرکت، اقدام به خرید ارزهای مجازی یا کالا کنند تا در سود حاصله شریک شوند. همچنین در شیوه دیگر، خلافکاران با تشویق افراد به افتتاح حساب و سپس اخذ اطلاعات کارت و رمز خدمات الکترونیک ایشان، به صورت مستقیم اقدام به انجام تراکنش‌های غیر قانونی با حساب آنها می‌کنند.
لذا این مدیریت ضمن هشدار به‌تمامی مشتریان تأکید می‌کند که از هرگونه پیشنهاد افتتاح و در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب به اشخاص غیر یا پذیرش هرگونه وجه مشکوک به مقصد حساب‌های خود که با ترفندهای همچون استخدام، کار در خانه، پشتیبانی سایت و... ارائه می‌شود، خودداری کرده و در صورت مواجه یا مشاهده، این موارد را به بانک سامان و پلیس فتا گزارش کنند.
گفتنی است، مرکز سامان ارتباط به شماره 0216422 در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده دریافت گزارش‌ها و ارائه مشاوره به مشتریان است.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی در این خصوص اعلام کرد، اخیراً عده‌ای افراد تبهکار با انتشار آگهی در فضای مجازی به بهانه استخدام و کار در منزل، از بی اطلاعی افراد سوء استفاده و با استفاده غیر مستقیم از حساب بانکی ها آنها اقدام به پولشویی می کنند.
در این شیوه، تبهکاران با انتقال وجوه حساب‌های سرقتی یا منابع مالی نامشروع به حساب مشتریان ناآگاه، از ایشان می‌خواهند به عنوان کارمند و عامل شرکت، اقدام به خرید ارزهای مجازی یا کالا کنند تا در سود حاصله شریک شوند. همچنین در شیوه دیگر، خلافکاران با تشویق افراد به افتتاح حساب و سپس اخذ اطلاعات کارت و رمز خدمات الکترونیک ایشان، به صورت مستقیم اقدام به انجام تراکنش‌های غیر قانونی با حساب آنها می‌کنند.
لذا این مدیریت ضمن هشدار به‌تمامی مشتریان تأکید می‌کند که از هرگونه پیشنهاد افتتاح و در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب به اشخاص غیر یا پذیرش هرگونه وجه مشکوک به مقصد حساب‌های خود که با ترفندهای همچون استخدام، کار در خانه، پشتیبانی سایت و... ارائه می‌شود، خودداری کرده و در صورت مواجه یا مشاهده، این موارد را به بانک سامان و پلیس فتا گزارش کنند.
گفتنی است، مرکز سامان ارتباط به شماره 0216422 در تمامی ساعات شبانه‌روز آماده دریافت گزارش‌ها و ارائه مشاوره به مشتریان است.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
مرحله اول اجرای سیستماتیک طرح تخفیف قبوض اقشار آسیب پذیر اجرایی شد
برای اولین بار؛ پرداخت مالیات در ۱۵ قسط
امسال از هزار کیلومتر خط لوله فراوردههای نفتی بهرهبرداری می‌شود
قیمت جدید لاستیک اعلام شد
دریافت کد رهگیری از طریق سامانه خودنویس کمتر از یک ساعت امکان پذیر خواهد بود
اجرای سالانه ۳۵۰هزار هکتار سامانههای نوین آبیاری در برنامه هفتم
آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره «صبح» اعلام شدند
توزیع لاستیک در سامانه تا رسیدن به قیمت مصوب ادامه دارد
پخش سریال بدل از جمعه/ تلویزیون مخاطبان بسیاری دارد
تولید محتوای مناسب و ترویج کتاب دو کلید واژه پر تکرار در نمایشگاه
سینما مختص تهران نیست/ جشنواره اقوام ایرانی، تمدن ایران را به تصویر میکشد
