جریمه 86 میلیون دلاری یک بانک کره ایی به علت مراودات مالی با ایران

به گزارش پول نیوز، به نقل از رویترز، بانک صنعت کره، بزرگترین بانک کره جنوبی 86 میلیون دلار برای تسویه جریمه‌ای که آمریکا و نیویورک به خاطر انتقال غیرقانونی بیش از یک میلیارد دلار به ایران در نقض تحریم های آمریکا برای آن تعیین کرده اند، می پردازد.

این پرونده به اتهام کنت زانگ، یک شهروند آمریکایی و از مشتریان بانک صنعت کره در 2011 برمی‌گردد که حالا در هشتاد سالگی به سر می برد. وی تحریم‌های ایران را با انتقال پول به موسساتی که تحت کنترل این کشور بودند نقض کرد.

بانک‌ صنعت کره که مقر آن در سئول است مسئولیت این عمل را قبول کرده است. این بانک متهم است نظامی مناسب برای نظارت بر اقدامات ضد پولشویی در شعبه نیویورک خود از 2011 تا حداقل 2014 نداشته است.

این بانک باید 51 میلیون دلار به علاوه 35 میلیون دلار دیگر به اداره خدمات مالی ایالت نیویورک بپردازد.

بانک هایی که در آمریکا فعالیت می کنند باید مطمئن شوند راه کارهای نظارتی مناسب برای جلوگیری از سوء استفاده از سیستم بانکی توسط نهاد های تحریم شده را داشته باشند تا جلوی تروریسم مالی گرفته شود.

بانک صنعت کره 242 میلیارد دلار سرمایه از 30 ژوئن 2019 دارد که 180 میلیون دلار آن در شعبه نیویورک است.

زانگ قراردادهایی را برای خرید مصالح ساختمانی جعل کرده بود تا وون کره جنوبی را از حساب های محدودی در این بانک بیرون کشیده و به دلارهایی تبدیل کند که راحت تر تجارت میشوند و بعد این پول را در سراسر جهان منتشر کرده است.

اداره خدمات مالی نیویورک اعلام کرد بانک‌صنعت کره حتی پس از توافق با فدرال رزرو آمریکا در 2016 برای از بین بردن اقدامات نقض تحریم ها هنوز هم این کار را نکرده است.

دادستانی آمریکا در دسامبر 2016 زانگ را به نقض تحریم‌های ایران و پولشویی محکوم کرد.

منبع: تسنیم