ناظر مالی انگلستان امروز اعلام کرد شعبه لندن «کامرزبانک» (دومین بانک بزرگ آلمان) را 47.34 میلیون دلار برای عدم کنترل مناسب جلوگیری از پولشویی جریمه کرده است.
به گزارش پول نیوز به نقل از رویترز، ناظر مالی انگلستان امروز اعلام کرد شعبه لندن بانک آلمانی کامرزبنک را 37.8 میلیون پوند (47.34 میلیون دلار) برای عدم کنترل مناسب جلوگیری از پولشویی جریمه کرده است.
مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (FCA) در بیانیه ای اعلام کرد شعبه لندن کامرزبانک از این ضعف خود آگاه بوده و علی رغم نگرانی های خاص این مرجع (FCA) در سال 2012، 2015 و 2017، گام های منطقی و موثر برای حل این موضوع برنداشته است.
این ناظر مالی افزود: این ضعف در زمانی اتفاق افتاد که FCA راهبرد اقدامات برای بانک ها به منظور کاهش ریسک جرایم مالی را منتشر کرده بود و علیه برخی شرکت ها در رابطه با کنترل های پول شویی اقداماتی انجام داده بود.
«با وجود این هشدارهای واضح، این عدم کنترل رخ داده است.»
کامرزبانک می گوید یافته های FCA را با جدیت دریافت و به طور کامل در یک تحقیق همکاری کرده است اما هیچ جرم مالی واقعی یافت نشده است.
کامرزبانک، دومین بانک بزرگ آلمان پس از دویچه بانک است.
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
تعداد سایت‌های نسل پنجم کشور به بیش از هزار و ۵۰۰ سایت خواهد رسید
راز درخشش‌های مرموز اطراف سیاهچاله‌ها شناسایی شد
همکاری ایران با ۵ کشور برای ایجاد پارک‌های علم و فناوری
پرداخت مالیات بر ارث، الکترونیکی شد
برگزاری المپیاد فناوری در ۴ حوزه
راه اندازی بخش ارتباط با صنعت در مرکز آموزش‌های تخصصی و کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس ۲۰۲۴ با رونمایی از سه محصول فناورانه افتتاح شد
شرکت‌های خلاق و دانش بنیان دو بازوی جوامع انسانی
گوگل نحوه فعال‌کردن احراز هویت دو مرحله‌ای خود را تغییر می‌دهد
سهم ایران در اقتصاد خلاق کمتر از ۴ میلیارد دلار است
مجلس یازدهم علیه سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب
توجه به اقتصاد دانش بنیان در راستای تحقق شعار سال است
