آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

الف) - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

ازکلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد؛ تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲ که درساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲، درمحل، سالن همایش‌های بین المللی هتل المپیک واقع در، تهران، درب غربی استادیوم آزادی، برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

ب) - دستورجلسه:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۲؛

۲- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲؛

۳- انتخاب حسابرس وبازرس قانونی اصلی و علی البدل، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۳ وتعیین حق الزحمه ایشان؛

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت؛

۵- اخذ تصمیم درخصوص تقسیم سود سهام؛

۶- تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره شرکت و حق حضور کمیته‌های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی؛

۷- سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

ج) - نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

* با توجه به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ سازمان بورس واوراق بهادار، حضور سهامداران درجلسه مجمع، با شرط رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی امکان پذیرخواهد بود.

همچنین سهامداران محترم می‌توانند مجمع مذکور را به صورت زنده ازطریق لینک زیرمشاهده و پیگیری فرمایند.

https://www.aparat.com/Goharzamin/live

ازکلیه سهامداران محترم ویا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می‌شود؛ ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران وهمچنین معرفی نامه معتبرکتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی، به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت اخذ کارت ورود به جلسه اقدام فرمایید. لازم به ذکر است برگه ورود به جلسه از ساعت ۸:۰۰ در محل برگزاری مجمع توزیع می‌گردد.

(نکته ضروری:درج شناسنه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کدملی، شماره شناسنامه، نام پدر وتاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه الزامی می‌باشد.)



هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین (سهامی عام)