پولنیوز - پیرو آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصادواطلاعات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه کارآفرین ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 200845 با حضور بیش از 73/77 درصد از سهامداران ( اصالتاً ، وکالتاً ، ولایتاً و یا به نمایندگی ) ، رأس ساعت 10 صبح مورخ 26/12/95 در محل تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ( بخارست ) ، خیابان هفدهم ( شهید شفق ) ، شماره 5 تشکیل گردید.
به گزارش گروه بانک و بیمه پولنیوز، در ابتدا پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید ، و حصول اطمینان از حد نصاب لازم و احراز هویت سهامداران حاضر ( اصالتاً ، وکالتاً ، ولایتاً و یا به نمایندگی ) ، جناب آقای مهندس آزاد ( ریاست محترم هیأت مدیره ) ضمن ابراز تشکر از حضور سهامداران و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار جناب آقای مجتبی عابدی و نماینده محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آقای بهروز قزلباش ، رسمیت جلسه را اعلام ،سپس با اکثریت آراء حاضرین در جلسه هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب شد:
1 – آقای مهندس علی آزاد(رئیس جلسه )
2 – آقای احمد پورفلاح ( ناظر جلسه )
3 - آقای عباس شهریاری احمدی ( ناظر جلسه )
4 - آقای فرهاد معزی ( منشی جلسه )
سپس مجمع به بررسی و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه به شرح زیراقدام نمود.
دستور جلسه
1 – استماع گزارش هیئت محترم مدیره در خصوص افزایش سرمایه
2– استماع گزارش بازرس و حسابرس مستقل
3 – افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1500 میلیارد ریال به 1750 میلیارد ریال حسب تشخیص سازمان بورس
4 – تغییر اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5 – اصلاح ماده 6 اساسنامه
6 – سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده میباشد .
در ابتدا گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص ضرورت افزایش سرمایه با توجه و رعایت به موافقت نامه شماره 68017/402/95 مورخ 3/12/95 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و موافقت نامه مورخ 16/12/95 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد قرائت قرار گرفت .
*- پیشنهاد افزایش سرمایه با اتفاق آراء اعضاء و سهامداران حاضر در جلسه مورد تصویب قرار گرفت وسرمایه شرکت به 1.750میلیارد ریال افزایش یافت
*-همچنین ماده 6 اساسنامه فعلی شرکت اصلاح و سرمایه شرکت به مبلغ 1750 میلیارد ریال پس از طی مراحل قانونی درج خواهد شد .
*-اساسنامه جدید شرکت که مورد تایید سازمان بورس واوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد نیز مورد تصویب قرارگرفت.