اطمینــان از اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی، گامــی مؤثــر در سـلامت و شـفافیت نظام اقتصـادی در سـطح کلان اسـت

به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این جلسه که صبح روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه برگزار شد، دکتر خورسندیان اظهار داشت: این بانک با اقداماتی که در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته به یکی از بانک‌های پیشرو در این حوزه تبدیل شده، اما همچنان باید کنترل‌های لازم در سیاست ها، برنامه‌ها و عملیات خود را در این زمینه ارتقا دهیم.
وی افزود: برای ایجاد اقتصادی سالم و پویا توجه به جریان‌های مالی و رصد مبادلات در داخل کشور و مبادلات در سطح بین المللی مطرح می‌باشد و باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی در این حوزه بهره ببریم و برای بهبود این امر نقاط آسیب زا و حساس را شناسایی نموده و درصدد رفع آن‌ها برآییم.
دکتر خورسندیان از تلاش همدلانه و متعهدانه و عزم راسخی که برای پیگیری امور مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک صنعت و معدن وجود دارد، سخن گفت و ضمن تشریح اقدامات انجام شده در این حوزه بیان داشت: این بانـک همـواره می‌کوشد تـا بـا ایجـاد و حفـظ روابط سالم، ارزش آفریـن و تـوأم بــا اعتماد با ذینفعــان کلیــدی، تمامی فعالیت‌های خود را در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مترتب بر شبکه بانکی به خصوص قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به پیش ببرد.
در این جلسه دکتر خانی با تاکید بر اهمیت توجه به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان داشت: بانک‌ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان مالی کشور در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و در این زمینه اهتمام ما بر این است با مشارکت همه ارکان و برنامه ریزی جامع، فعالیت‌های مشکوک و مبادلات غیرقانونی در نظام اقتصادی کشور را به حداقل ممکن برسانیم چراکه هر فساد مالی یک جریان مالی دارد که با شناسایی به موقع آن می‌توان از گسترش آن و وقوع جرایم و تخلفات بیشتر جلوگیری کرد و شبکه‌ها و خواستگاه‌های فساد را شناسایی نموده و از بین برد.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع آموزش، اطلاع رسانی و هوشمندسازی تلاش و تشریک مساعی بیشتری لازم است تا تکالیف دستگاه‌های ذیربط به خوبی مشخص و تشریح شود و برای مبارزه با پولشویی، سازماندهی و انسجام، وحدت رویه و کار سیستماتیک و تیمی ضرورت دارد.
وی در پایان تصریح کرد: اجرای استاندارد‌های مبارزه با پولشویی یک ابزار کلیدی است و باید دستورالعمل‌ها و و بخشنامه‌های موجود در این زمینه از حیث کیفی و کمی ارتقاء یابد و امیدواریم با همکاری شبکه بانکی که یکی از مهمترین ارکان جلوگیری از وقوع پولشویی است و دقت نظر و نظارت صحیح تمامی دست اندرکاران و نهاد‌های ذیربط بتوانیم اقتصاد و شبکه بانکی و مالی کشور را از هرگونه گزند و سوءاستفاده مصون بداریم.
گفتنی است در این جلسه لیلا میلانلو مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم این بانک گزارشی از اقدامات، فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی این مدیریت ارائه کرد و پس از آن، حاضرین نیز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.