سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، پوششی برای کلاهبرداری

سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: فرد کلاهبرداری که در پوشش فعالیت در زمینه ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بازار‌های ارز دیجیتال در شهرستان‌های شهریار و ملارد از ۳۰ شاکی کلاهبرداری کرده بود توسط ماموران پلیس آگاهی غرب استان تهران دستگیر شد.

سردار کیومرث عزیزی گفت: در پی وصول پرونده‌های کلاهبرداری در پوشش شرکتی با فعالیت در زمینه ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بازار‌های ارز دیجیتال در حوزه غرب استان تهران به ویژه شهرستان‌های شهریار و ملارد، با برسی‌های صورت گرفته و اخذ اظهارات از شکات مشخص شد فردی خود را به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی و با شگرد واگذاری سود، سوژه‌ها خود را از طریق تبلیغات سرمایه گذاران انتخاب و اقدام به کلاهبرداری به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال از ۳۰ شاکی کرده است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: با وصول پرونده‌های مختلف از کلانتری‌های حوزه شهرستان شهریار مشخص شد فردی با معرفی خود به عنوان مدیرعامل، در پوشش سرمایه گذاری در ساخت و ساز زمین‌های شمال کشور و هم چنین سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، با افرادی قرارداد با سود‌های هنگفت تحت شرکتی منعقد کرده و پس از اینکه با شاکیان قرارداد بسته و با دریافت پول‌ها از محل متواری شده است که پس از اخذ اظهارات شکات و تکمیل پرونده، گزارش به مرجع قضائی ارسال شد.

سردار عزیزی تصریح کرد: با آغاز تحقیقات پلیس، هویت متهم و محل سکونت و تردد وی در شهریار مورد شناسائی قرار گرفت و با بررسی بانک‌های اطلاعاتی و اخذ اظهارت شکات، در نهایت مخفیگاه وی در شهرستان شهریار شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی، ماموران پلیس آگاهی در عملیاتی غافلگیرانه متهم و کلاهبردار فراری را دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: متهم در تحقیقات پلیس اعتراف کرد که در سال ۱۳۹۹ کافی نتی در شهرک "شاهد"شهریار داشته و با سیستم ارز‌های دیجیتال آشنا و حدود ۷ ماه از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در زیر مجموعه یک شرکت خارجی فعالیت داشته و متوجه کلاهبرداری آن‌ها شده و پس از قطع ارتباط با شرکت اعلامی با صرافی‌های خارجی آشنا شده که با همکاری صرافی ها، خرید رمز ارز خارجی در فضای مجازی می‌کرده و پس از تبدیل پول ایرانی به رمزارز و انتقال آن‌ها به حساب‌های بانکی و حساب کاربری خود اقدام به خرید و فروش رمز ارز می‌کرده که اکثرا با ضرر‌های جبران ناپذیر روبرو شده و سپس با اهالی شهرک محل زندگی خود، قرارداد‌های مالی مبنی بر سودآوری از طریق بازار‌های ارز دیجیتال منعقد کرده و در این خصوص مبالغی از آن‌ها دریافت می‌کرده است.

به گفته سردار عزیزی تلاش برای شناسایی شکات احتمالی پرونده ادامه داشته و با هماهنگی مقام قضائی، متهم به همین جهت در اختیار پلیس آگاهی غرب استان تهران قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اقرار صریح متهم به کلاهبرداری و برابر هماهنگی قضائی، همگی شکات با متهم مواجه حضوری شدند و تلاش برای شناسایی همدستان احتمالی متهم ادامه دارد.