پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - fatf
پول نیوز بررسی کرد؛
عدم پیوستن ایران به مقررات FATF و نپذیرفتن برخی کنوانسیون‌های این سازمان، باعث قرار گرفتن نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه FATF شده که در طول سال‌های اخیر دشواری‌های فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است.
کد خبر: ۳۵۹۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳


بعد از اعلام خبر موافقت رهبری با نامه دولت مبنی بر تمدید مهلت بررسی لوایح باقی‌مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازار سهام شروع متفاوتی را نسبت به روز‌های اخیر تجربه کرد.
کد خبر: ۳۴۳۳۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴


مواضع احتمالی آمریکا و مساله FATF دو مانع اصلی برای دریافت وام ایران از صندوق بین المللی پول هستند
کد خبر: ۳۲۷۶۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


کد خبر: ۳۰۱۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


همانگونه که سال ها قبل برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعلل کردیم و امروز پشیمانیم، خیلی از کارشناسان اقتصادی مانند هادی حق شناس نسبت به سرنوشت مشابه این معاهده بارها و بارها تذکر دادند.
کد خبر: ۲۷۶۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶


فرزانه رجایی گفت: ما چند نرم‌افزار داریم؛ یکی نرم‌افزار مبارزه با پول‌شویی که بیشتر برای تشخیص معاملات مشکوک است و قواعد بانک مرکزی در آن پیاده‌سازی شده است و یکی، دو قاعده هوشمندتر که خودمان اضافه کردیم که می‌تواند تغییر رفتار مشتری را در تراکنش‌هایش تشخیص دهد.
کد خبر: ۲۳۹۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱


کد خبر: ۲۳۳۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳


با بیمه‌ها
پرطرفدار