پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

May 2024 06 / دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳
سر خط خبر ها
برچسب ها - مبارزه با پولشویی
آمارهای اعلامی از سوی سازمان های مستقر در دولت های غربی نشان می دهد حداقل 70 درصد عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح دنیا در آمریکا و اروپا اتفاق می افتد.
کد خبر: ۳۱۴۰۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


کد خبر: ۲۹۹۲۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶


موسسه اعتباری کاسپین دوره های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به منظور ارتقاء سطح دانش پرسنل صف و ستاد در یک دوره زمانی دو روزه برگزار شد.
کد خبر: ۲۹۶۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


کد خبر: ۲۷۶۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


چک و قاچاق دو معضل اصلی کشور در حوزه فساد است و با توجه به بیانات رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس، مبنی بر قانونگذاری با توجه به نیازهای داخلی کشور، ضروری است در اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی به این دو موضوع توجه شود.
کد خبر: ۲۷۴۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴


گفت‌وگو با مدیر نظارتی سابق بانک مرکزی
مدیرکل سابق حوزه نظارتی بانک مرکزی که سپرده‌گیری از مردم چه در ایران و چه در سطح جهان را یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌های اقتصادی می‌داند، می‌گوید تا زمانی که بانک مرکزی از اختیارات قانونی کافی برای مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز برخوردار نیست و مجموعه تصمیم‌گیران هنوز به این اجماع نرسیده‌اند که سپرده‌گیری از عموم مردم، بدون مجوز بانک مرکزی یک عمل مجرمانه و مخاطره‌آفرین است و در عین حال قوانین موجود اصلاح و اختیارات بانک مرکزی بیشتر نشود، این زخم باز می‌ماند.
کد خبر: ۲۷۳۵۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


کد خبر: ۲۵۸۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


حسین زاده با تاکید بر این که فرهنگ مبارزه با پولشویی در تمامی قسمت های بانک ملی ایران باید جاری شود، گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام امروز با پیشرفت خوبی در این زمینه مواجه است و به تلاش هایش در این رابطه ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۲۴۳۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


پناهی گفت: هدف اصلی در مبارزه با پولشویی ، جلوگیری از ورود این گونه عواید به نظام بانکی است. مطمئنا ایجاد سد و مانع در گردش آسان وجوه از حاصل فعالیت های غیر قانونی، نقش مهمی در شفافیت و سلامت اقتصادی خواهد داشت.
کد خبر: ۲۴۲۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴


کد خبر: ۲۳۱۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶


کد خبر: ۲۱۷۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳


به مناسبت هفته بانکدرای اسلامی، نوری رییس اداره مبارزه با پولشویی به همراه جمعی از کارکنان شعبه بانک دی در همدان به دیدار نماینده ولی فقیه در استان همدان و نیز ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران در آن استان رفتند.
کد خبر: ۱۹۵۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸


محمدحسن حاجیان گفت: اتفاقی که افتاده نتیجه مذاکرات چندین ساله نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. نکته مهم در گزارش جدید این سازمان تغییر لحن گزارش و عدم استفاده از توهین و مطالب تحقیرآمیز علیه ایران در آن است.
کد خبر: ۱۸۷۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۰


علیزاده افزود: از مسائل مهم پسا برجام ، تکمیل فرم‌های برقراری روابط کارگزاری با سایر کشورها است، که باید مورد بررسی قرار گیرد و ایجاد کارگروه‌های تخصصی با توجه به موضوعات مختلف یکی از این راهکارها است.
کد خبر: ۱۸۲۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷


عضو هیات مدیره بانک رفاه با تصریح اینکه سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران مبارزه همه جانبه با این جرم سازمان یافته است،‌ اظهار داشت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده ماده 19 این سیاست ها به صورت واضح و روشن بر شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد تاکید می کند.
کد خبر: ۱۷۹۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹


آکادمی سامان با همکاری "یورومانی" دوره آموزشی مبارزه با پولشویی برگزار می‌کند.
کد خبر: ۱۷۹۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷


بر اساس این گزارش، در بررسیهای صورت گرفته از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی ، روند صعودی بانک سینا قابل مشاهده است که این امر حاکی از اجرای اقدامات قابل توجه و نظام یافته است.
کد خبر: ۱۷۴۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷


این همایش با حضور مدیران و کارشناسان ادارات ریسک و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اقتصادی با محوریت قانون‌پذیری و مبارزه با پولشویی در صنعت بانکداری ایران و تطبیق قوانین بانکی کشور با مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی به‌همراه کارگاه آموزشی مربوطه برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۵۵۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸


بانک مرکزی نسخه ای از بخشنامه‌ها را نیز در پایگاه اطلاع رسانی خود زیر بخش نظارت بانکی و در قسمت بخشنامه های نظارت قرار داده است.
کد خبر: ۱۵۵۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸


مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي
ارجمند نژاد در ادامه در ارتباط با اعطای مجوز به موسسات اعتباری جدید اظهار داشت: مصوباتی که در چند سال اخیر در خصوص موسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار است در حال اجرا است و یک سری از موسساتی که بررسی های لازم صورت گرفته مجوزهای آن ها صادر خواهد شد.
کد خبر: ۱۴۰۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۱


با بیمه‌ها
پرطرفدار
قیمت انواع سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳+جدول
قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع ارز‌های دیجیتال امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
زنگ خطر گم شدن خلیج فارس
دربه‌در در جستجوی کارگری با حال خوب
یادی از معلم به هر بهانه ای
سالکو بر فراز قله پر افتخار توسعه ملی می‌درخشد(+فیلم)
چند مگاپروژه‌ مختلف، توسط منطقه آزاد ماکو اجرایی می شود(+ فیلم)
منطقه آزاد ارس خوش درخشید(+ فیلم)