مدير کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي
ارجمند نژاد در ادامه در ارتباط با اعطای مجوز به موسسات اعتباری جدید اظهار داشت: مصوباتی که در چند سال اخیر در خصوص موسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار است در حال اجرا است و یک سری از موسساتی که بررسی های لازم صورت گرفته مجوزهای آن ها صادر خواهد شد.
کد خبر: ۱۴۰۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
در اين صفحه عناويني چون قوانين و دستور العمل هاي داخلي، استانداردها و دستور العملهاي خارجي، معرفي نهادها و سازمان هاي مرتبط با پولشويي و فايل هاي آموزشي اين حوزه به چشم مي خورد.
کد خبر: ۱۳۶۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود : متهم ابتدا منکر بزه انتسابی شد اما در ادامه با انجام تحقیقات علمی و جمع آوری اسناد و مدارک کافی و کار کارشناسی، لب به اعتراف گشود و به جرم خود اعتراف کرد .
کد خبر: ۱۳۵۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
بیستمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۴۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
رئیس جمهور قرقیزستان قانون مربوط به بحث پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و درآمدهای غیرقانونی را امضا کرد.
کد خبر: ۱۳۱۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۸